юридическая компания
ПРАВОВОЙ АСПЕКT
г.Одесса ул. Дерибасовская 33, офис 15
"ПАССАЖ"

Из других стран:
+38 (048) 799-11-98;
+38 (067) 709-77-47;
+38 (096) 383-05-52;
Звонки По Украине:
тел. 0 (48) 799-11-98
тел. 0 (67) 709-77-47
тел. 0 (96) 383-05-52
С НАМИ ЗАКОН НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ
Подтверждение бенефициаров в Одессе и Одесской области с 2021г.

 
 

Подтверждение бенефициаров в 2021 году

В соответствии с изменениями, которые произошли в законодательстве Украины со вступлением в силу приказа №768/36390 Министерства финансов, юридические лица обязаны с 11 июля 2021 до 11 октября 2021, составить и подать структуру собственности компании и ежегодно подтверждать информацию о конечных бенефициариях, даже если информация не изменялась. Данные сведения представляются государственным регистраторам, которые проводят регистрационные действия.

 

Кто такие бенефециарные владельцы?

Законодательство определяет два критерия характеризующих физическое лицо «конечным бенефициарным владельцем», а именно:

1) владеет долей, превышающей 25% уставного капитала компании, как самостоятельно, так и через связанных лиц (физических или юридических);

2) осуществляет или может осуществлять фактическое влияние на компанию, независимо от того владеет долей в уставном капитале или нет.

Какие документы необходимо подать?

1) регистрационное заявление установленного образца;

2) структура собственности компании;

3) нотариально заверенная копия паспорта лиц, являющихся конечными бенефициарными собственниками;

4) если учредителем в компании является юридическое лицо-нерезидент, то необходимо дополнительно подать выписку или другой документ, подтверждающий регистрацию данного нерезидента за рубежом.

 

Какая ответственность предусмотрена?

В случае не подачи или нарушение сроков представления такой информации установлена ??ответственность в виде штрафа от 17 000,00 грн до 51 000,00 грн в соответствии со ??ст. 166-11 КУоАП Украины.

Данная ответственность возлагается на непосредственно  руководителя предприятия.

 

Что включает услуга по внесению информации о конечных бенефициарных собственниках?

·        заполнение формы о конечном бенефициарном владельце;

·        правильное составление структуры собственности;

·        подготовка и подача комплекта документов на регистрацию для внесения информации в реестр;

·        сопровождение процесса внесения сведений о бенефициарах в госреестр;

 

Cтоимость нашей услуги от 1800 грн

 
Rambler's Top100 Сайты Одессы Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом
Top.Riall.ru Яндекс цитирования УКРАИНА ПРОМЫШЛЕННАЯ: Каталог предприятий Украины, прайс-листы товаров и услуг, доска объявлений, выставки, бизнес новости Украина онлайн Поисковая Система RAGY • Удобный поиск по интернету, поисковые машины - 4 в 1, кроме того: новости, погода, статьи, форум, каталог ссылок... новости УкраиныОфициальные сайты фирм: каталог предприятий Электронный Бизнес-Каталог Spravka.ua Цены на компьютеры. Объявления Украины и России. Б И З Н Е С - И Н Ф О Р М - Каталог фирм, предприятий, товаров и услуг Украины Каталог предприятий Безкоштовний каталог сайтів Услуги для Бизнеса - Юридические, предприятия России Каталог компаний Украины http://www.magstran.com/folid.php?region=12&stran=1&kategor=54 Каталог Ресурсов Интернет Каталог HeadNet.Ru Топ100- Организация
Goon
каталог